8. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

ERKUNT GAYRİMENKUL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 400161

Şirketimizin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı 12.01.2024 Cuma günü saat 14:00’ de Mustafa Kemal Mah. 2118. Cadde No:4 Maidan iş ve Yaşam merkezi A blok 2.kat toplantı odası Çankaya/ ANKARA adresinde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşerek karara bağlayacaktır.

Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için hamili bulundukları hisse senetleri ve/veya il muhabirleri getirmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın yukarıda yazılı hususlardan birini yerine getirdikten sonra aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu mutlaka notere onaylatarak şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

Bilanço Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Raporları 03.01.2024 Çarşamba gününden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olacaktır.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

GÜNDEM

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporunun okunması ve değerlendirilmesi

4. 2023 yılı bilançosu ve gelir tablosunun okunması, değerlendirilmesi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası

5.Yönetim Kurulu’nun, kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

6. Görüş ve dilekler

7. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….’da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.