7. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

ERKUNT GAYRİMENKUL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 400161

Şirketimizin 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı 14.02.2023 Salı günü saat 14:00’ de Mustafa Kemal Mah. 2118. Cadde No:4 Maidan iş ve Yaşam merkezi A blok 2.kat toplantı odası Çankaya/ ANKARA adresinde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşerek karara bağlayacaktır.

Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için hamili bulundukları hisse senetleri ve/veya il muhabirleri getirmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın yukarıda yazılı hususlardan birini yerine getirdikten sonra aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu mutlaka notere onaylatarak şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

Bilanço Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Raporları 30.01.2023 Pazartesi gününden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olacaktır.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

GÜNDEM

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporunun okunması ve değerlendirilmesi

4. 2022 yılı bilançosu ve gelir tablosunun okunması, değerlendirilmesi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası

5.Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti

7.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusunda giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

8.Yönetim Kurulu’nun, kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9. Görüş ve dilekler

10. Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….’da ……………………………… .adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.