2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticaret Unvanı: ERKUNT GAYRİMENKUL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No:4 Maidan İş Ve Yaşam Merkezi A Blok 9.Kat No: 96 Çankaya Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.12.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.02.2022 tarihinde, saat 14:00’de Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No: 4 Maidan İş Ve Yaşam Merkezi A Blok 2.Kat Toplantı Odası Çankaya ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten çıkarılan vekâletnamenin noterden onaylanmış hali ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tuna ARMAĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporunun okunması ve değerlendirilmesi.

4. 2021 yılı bilançosu ve gelir tablosunun okunması, değerlendirilmesi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aklanması.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti.

6. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.

7. Görüş ve dilekler

8. Kapanış