10. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Hissedarımız,

Şirketimizin 10.Olağan Genel Kurul’u 06.02.2026 Cuma günü Saat 14.00 ‘de Mustafa Kemal Mahallesi 2118.Cadde Maidan İş Ve Yaşam Merkezi A Blok 2.Kat Toplantı Odası ‘nda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak için toplanacaktır.

Katılacak hissedarlarımızın, toplantıya gelirken yanlarında hamili bulundukları hisse senetleri ve/veya il muhabirleri getirmeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 22/01/2026 tarihinden itibaren şirket merkezimizde sizlerin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya, vekil vasıtası ile katılmak isteyen ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekte yer alan örneğe göre, noter huzurunda düzenlettirmelerini önemle hatırlatırız.

Toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Tuna ARMAĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporunun okunması ve değerlendirilmesi.

4. 2025 yılı bilançosu ve gelir tablosunun okunması, değerlendirilmesi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası

5.Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti.

7.Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusunda giren işleri bizzat veya başkalarının yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

8.Yönetim Kurulu’nun, kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9. Görüş ve dilekler

10. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….’da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.